第四届董事会第十七次会议决议公告

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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

文峰大世界连锁发展有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2016年8月12日通过电话和电子邮件发送给全体董事，会议于2016年8月15日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际人数为9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。徐长江主席主持了会议。

1.关于公司转让200万股华尔康股份的议案(代码:831168)；

投票结果:9票赞成；0票反对；该法案以0票弃权获得通过。

为提高公司盈利能力，拓宽投资渠道，公司同意接受海门康宝服装厂持有的南通华尔康医疗科技有限公司(股份简称:华尔康，股份代号:831168)200万股，占华尔康总股本的11.11%。转让价格为3.5元/股，转让总额为700万元(大写:柒佰万元整)。本次股权转让采用协议转让方式，按照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第三章第一节的规定进行转让。

2.关于公司参与华尔康私募计划的议案(编号:831168)

投票结果:9票赞成；0票反对；该法案以0票弃权获得通过。

公司计划以现金方式参与认购花儿康定发行的股份，计划认购数量为500万股，计划认购价格为每股3.5元。

以上资金来源均为公司自有资金。

本公司与花儿康没有关联关系，本次投资不涉及关联交易。

附件:花儿康简介

花儿康成立于2003年，于2014年9月30日在全国中小企业股份转让系统(新三板)上市(股份简称:花儿康；股份代号:831168)，原名南通华尔康医疗用品有限公司，发行前华尔康总股本为1800万股，其中海门康宝服装厂占62.143%，方占20.714%，南通永业投资管理中心(有限合伙)占17.143%。实际控制人吴永高(吴永高先生，董事长兼总经理)是海门康宝服装厂(独资企业)的投资者，持有公司62.143%的股份，是公司的控股股东。方女士持有公司20.714%的股份，是公司的第二大股东，是吴永高先生的配偶。方发表声明并承诺由吴永高负责公司的生产经营，方只是按照吴永高的意愿做出了相关决议。吴永高近年来一直担任公司董事长(执行董事)和总经理，对公司的生产经营和财务政策产生了决定性的影响。因此，吴永高是公司的实际控制人。

华尔康的经营范围:R&D，生产和销售三种类型的6865医用缝合材料和胶粘剂，以及两种类型的6810骨科手术器械；非ivd批发:6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学仪器、仪器及内窥镜设备、6825医用高频仪器设备、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急诊室及门诊设备及设备、6863牙科材料、6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品、6866。从事本企业产品和技术的出口业务，以及企业所需的机械、设备、零部件、原辅材料和技术的进口业务(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法必须批准的项目，必须经有关部门批准后，方可开展经营活动)

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2015年12月31日，华尔康资产总额为3697万元，归属于上市公司股东的净资产为2116万元；2015年实现营业收入2076万元，上市公司股东应占净利润224万元，每股收益0.12元。

截至2016年6月30日(半年度报告数据未经审计)，华尔康总资产为3450万元，归属于上市公司股东的净资产为2188万元；2016年1月至6月，实现营业收入1080万元，上市公司股东应占净利润72万元，每股收益0.04元。

3.关于制定的提案

投票结果:9票赞成；0票反对；该法案以0票弃权获得通过。

详见当日在上海证券交易所网站(www.sse)发布的文峰股份信息披露暂停和豁免业务管理系统。

特此宣布。

文峰大世界连锁发展有限公司

董事会

2016年8月17日

来源：成都新闻网