关于召开公司2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月27日，英罗华科技有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上发布了《英罗华科技有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。拟于2016年8月23日召开本公司2016年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网上投票方式，在本次股东大会上发布提示性公告，提醒公司股东及时出席本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议的基本情况

一、股东会会议:2016年第二次临时股东会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

(三)会议的合法性和合规性:股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议日期和时间:

现场会议时间为:2016年8月23日14:30

网上投票时间为2016年8月22日至8月23日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2016年8月23日上午9: 30至11: 30，下午13: 00。到15:00；深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2016年8月22日下午15: 00至2016年8月23日下午15: 00。

(五)召集会议的方式:

选举小组采用现场投票和在线投票相结合的方式。股东大会将通过深圳证券交易所的交易系统和网上投票系统为股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网上投票时间通过深圳证券交易所的交易系统或网上投票系统对股东大会审议的事项进行投票。

公司股东只能选择现场投票和在线投票中的一种。如果同一股东账户以上述两种方式反复投票，则以第一次投票结果为准。

(6)备案日期:2016年8月15日

(7)与会者:

1.于2016年8月15日登记当日持有本公司股份的股东。本公司于2016年8月15日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的股东有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议，或者在网上投票时间内参加网上投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司雇佣的律师。

(8)地点:浙江联谊电机有限公司会议室(浙江省东阳市横店电子工业园)

二.会议审议的事项

一、本次股东大会审议的议案

议案一:审议修正案议案；

提案二:审议修正案提案；

议案三:审议修正案。

(二)上述议案已经本公司第七届董事会第九次会议审议通过。详见2016年7月27日《中国证券报》、《证券时报》和《聚潮信息网wwwinfo》披露的相关内容。

上述“议案一”为特殊议案，需要出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

三.参加现场会议的注册方法

1.公司股东注册。法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证才能办理登记手续；如果您委托代理人出席，您还必须持有法人授权委托书和出席者的身份证。

2.个人股东注册。个人股东必须凭身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续；受委托出席会议的股东代理人还必须持有与会人员的身份证和授权委托书。

3.现场会议报名时间:2016年8月22日9:00-17:00。

4.注册地及授权委托书交付地:山西省太原市万柏林区新津西路147号冯尚德国际14楼公司董事会办公室。

5.其他事项:股东可以通过信函或传真登记；如需传真登记，请在发送传真后通过电话确认。

第四，参与网上投票的具体操作流程

股东大会为股东提供了网上投票平台，股东可以通过深交所交易系统或网上投票系统(http://wlt info)参与网上投票。

(1)网上投票程序

1.投票代码:深圳股东的投票代码为“360795”。

2.投票的简称:“英罗投票”。

3.提案设置和意见表决

(1)提案设置

■

(2)填写投票意见:

对于非累积投票提案，填写投票意见，同意、反对和弃权。

(3)当股东对一般提案进行表决时，他们被认为对所有提案表达了相同的意见。如果对总提案和分提案进行重复表决，应以第一次有效表决为准。如果股东先对分提案进行表决，然后对总提案进行表决，则以已经表决的分提案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果先对总提案进行表决，然后对分提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(4)对同一动议的表决须以第一次有效表决为准。

(二)深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:交易时间为2016年8月23日，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

(三)深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2016年8月22日下午15:00开始投票，于2016年8月23日下午15:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。

五.其他事项

(1)公司联系方式

地址:山西省太原市万柏林区新津西路147号冯尚德国际

公司董事会14楼办公室

联系人:那

电话:0351-6080338

川镇:0351-6080065

邮政编码:030024

(2)出席现场会议的股东及股东代理人应在会议前半小时携带相关证件原件到会场登记。

(3)本次股东大会现场会议将持续半天，出席现场会议的股东将自行支付食宿及交通费用。

(4)网上投票系统异常情况的处理方法:如果网上投票系统在网上投票期间受到突发重大事件的影响，本次股东大会将按照当天的通知进行。

六.股东授权委托书(附后)

特此宣布。

英罗华科技有限公司董事会

2016年8月16日

附件:

股东授权委托书

我在此委托(女士)先生代表我出席英罗华科技有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照以下权限代表我行使表决权:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

■

注1:以上格式的授权委托书的剪贴、复印或自制均有效；如果客户是法人，必须加盖法人公章。

注2:如果股东没有给出具体的指示，则认为股东代理人可以根据自己的意愿进行投票。

客户签字(公司公章):客户股票账户:

客户身份证号(营业执照):客户持有的股份数量:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托日期:生效日期:

来源：成都新闻网