【要闻】海南警方破获一起特大地下钱庄案 涉案金额达3亿元

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新华社海口11月23日电(记者夏冠男)海南省公安厅经济犯罪调查总队近日成功解决特大地下钱庄事件。 涉案金额达到3亿元，逮捕了3名集团主要犯罪嫌疑人，没收了外汇、人民币30万元、银行卡、存折150多张、手机、柜台交易证明书等涉案件。
海南警察表示，今年2月，民警在工作中在海口地区发现了与地下钱庄有关的人，并立即检查了这条线索。 警察通过近9个月的缜密搜查，发现陈某妹妹与林某香、郑某等嫌疑人合作，通过介绍熟人和在银行金融机构附近吸引顾客等方法非法买卖外汇和地下钱庄的资金获取利益，涉案金额巨大，涉嫌非法经营犯罪。 在最近的逮捕行动中，集团的第一嫌疑犯陈某妹、林某香、郑某等3人在海口地区被捕。

据事务警察透露，该集团首先通过“低买高卖”的方法获得差额利润，即价格低时购买外汇，销售到价格上涨，取得买卖差额。 据海南省公安厅经济犯罪搜查总队有关负责人介绍，我国外汇管理严格，每人每年只能合法兑换5万美元或等值外汇，但往往有人能给不法分子开洞。 嫌疑犯知道这是违法行为，但长期非法经营，成了习性。 三名嫌疑犯中，近50岁的郑某已经从事外汇非法买卖，而且该集团犯罪嫌疑人的年龄平均在40岁以上。

另外，在被捕的3名嫌疑人中，陈某妹、林某香为了地下金庄的资金筹措而转移并获利，通过亲戚朋友在银行开设多个账户进行资金转移，警察从陈某妹身上各没收了20张银行卡，林某香各没收了60张。

来源：成都新闻网