控股股东限售股份上市流通提示性公告

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特殊提示

1.本次限售股可发行的股份数量为41，876，431股，占公司总股本的16.7154%

2.限售股可于2016年8月19日发行

一、公司首次公开发行及股本

嘉实堂药业股份有限公司(股票代码:002462，以下简称“公司”)首次公开发行前的股本为1.2亿股。经中国证券监督管理委员会(证监发[2010]907号)批准，公司向社会公开发行4000万元人民币普通股，并于2010年8月18日在深圳证券交易所中小企业板上市。上市后，

2011年7月4日，公司实施股权分配方案，以总股本1.6亿股为基数，每10股用资本公积向全体股东转让5股。公司总股本由1.6亿股变更为2.4亿股，首次公开发行前已发行股份由1.2亿股变更为1.8亿股。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“简媜许可[2015]3110号”批准，嘉实堂药业股份有限公司(以下简称“本公司”)将以非公开方式发行不超过14，035，088股a股(以下简称“本次发行”)；2016年3月1日，公司实际向特定投资者发行10，526，315股人民币普通股(a股)，公司总股本变更为250，526，315股。

截至公告日，公司总股本为250，526，315股，其中53，611，225股为限制出售股份，占公司总股本的21.3994%。

二.申请取消限制性股票的股东履行承诺的情况

1.申请解除限售股的股东中国青年工业发展公司的上市前承诺。

在2010年首次公开发行股票前，公司控股股东中国青年工业发展股份有限公司承诺，自嘉实堂药业上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前持有的嘉实堂药业股份，也不回购嘉实堂药业股份。

截至2013年8月18日，中国青年工业发展总公司的上述承诺已到期，并严格履行了上限出售承诺，公司未转让、委托他人管理或回购其限制性股份。

2.经核实，股东姓名、限制性股票及解除限制性股票的承诺与本公司招股说明书及上市公告书的相关内容一致。

3.中国青年工业发展公司增加了限制销售的承诺

2013年8月19日，中国青年工业发展总公司对其所有股份签署了额外的36个月承诺，即本公司控股股东中国青年工业发展总公司将本公司41，876，431股股份的出售限制为额外的36个月。

申请解除售股限制的股东中国青年工业发展公司严格履行了上述承诺。

4.申请解禁限售股的股东没有非经营性占用上市资金，公司也没有为其提供非法担保。

3.本次将取消限售股的上市和流通安排

1.本次发行的股票上市流通日期为2016年8月19日。

2.本次限制性出售可发行的股份数量为41，876，431股，占公司总股本的16.7154%

3.这次申请取消限售股的股东人数是1。

4.取消限售股和股票上市流通的具体内容如下:

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申请限售股解禁上市流通后，公司限售股数量将变更为11，734，794股，占公司总股本的4.6840%。

四.主办机构的验证意见

经核实，华泰联合证券认为限售股数量、上市流通时间符合相关法律、行政法规、部门规章、相关规定及股东承诺。本次限售股解禁申请符合相关规定，公司限售股相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意解除限售股上市流通。

V.供参考的文件

1.限售股上市流通申请；

2.限制性股票上市流通申请表；

3.股份结构表和限制性股份清单；

4.保荐机构的验证意见；

5.深圳证券交易所要求的其他文件。

嘉实堂制药有限公司董事会

2016年8月16日

来源：成都新闻网