2016年第2次临时股东大会决议公告

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本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.在这次股东大会上，没有人反对这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

3.关于股东大会通知的相关信息:公司已分别于2016年7月29日、2016年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮信息网》上刊登了《九芝堂股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》和《九芝堂股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的即时公告》。

4.为了尊重中小股东的利益，提高中小股东对股东大会审议的重大事项的参与度，股东大会将分别统计中小股东的票数。中小股东是指个人或集体持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

一、会议的召开

1.现场会议时间:2016年8月16日星期二下午14:50

2.在线投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票的具体时间为2016年8月16日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00；

深圳证券交易所网上投票的具体时间为2016年8月15日下午15:00至2016年8月16日下午15:00。

3.召集方式:股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

4.现场会议地点:北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳宾馆3楼明溪大厅

5.召集人:公司董事会

6.主持人:公司董事长李振国先生

7.会议根据《公司法》、《深圳证券交易所股份上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》召开。

二.出席会议

1.股东及其代理人的一般出席情况:

七位股东(包括代理人)出席会议，代表617，452，488股，占公司股份总数的71.0243%。

2.出席现场会议

四位股东(包括代理人)出席了会议，代表617，370，333股，占公司股份总数的71.0148%。

3.在线投票

三位股东通过互联网投票，代表82，155股，占公司股份总数的0.0095%。

4.少数股东出席

4名中小股东(包括代理人)出席会议，代表2003年102股，占公司股份总数的0.2304%。

5.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。

6.本公司聘请了湖南启元律师事务所的莫标、达戴燕律师为股东大会作证并出具法律意见书。

三.会上对议案的审议

股东大会采取现场注册投票和网上投票相结合的方式，对审议的所有议案进行表决。按照规定监督计票，并当场公布投票结果。各项提案的投票结果如下:

1.关于变更注册资本、营业执照号的议案修改公司章程

审议通过《关于变更注册资本、营业执照号码及变更的议案》。

由于公司实施了2015年度利润分配方案，公司股本总额由755，960，206股增加至869，354，236股，注册资本由755，960，206元增加至869，354，236元。由于公司换发三证合一的营业执照，原营业执照号码改为统一的社会信用代码:91430000712191079b。

根据《公司法》及其他相关规定，公司对章程中的部分条款进行了相应调整。具体修改如下:

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公司管理层应向工商部门申请工商变更登记。修订后的公司章程全文在巨潮信息网上公布。

投票情况:同意617，375，908股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%；反对76580股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股。

其中，少数股东投票情况:同意1926522股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的96.1769%，反对76580股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的3.8231%；弃权0股。

2.关于选举杨先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案

审议通过《关于选举杨先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

选举杨先生为公司第六届监事会股东代表监事。任期自本次股东大会审议通过之日起，与第六届监事会剩余任期一致。杨先生、女士、魏莉女士、女士共同组成公司第六届监事会。

投票情况:同意617，375，908股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%；反对76580股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股。

其中，少数股东投票情况:同意1926522股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的96.1769%，反对76580股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的3.8231%；弃权0股。

四.律师出具的法律意见

1.律师事务所:湖南启元律师事务所

2.律师姓名:莫标，大戴燕

3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司法》、《股东大会规则》、《网上投票实施细则》等规范性文件及公司章程的相关规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

V.供参考的文件

1.2016年第二次临时股东大会决议；

2.法律意见。

九芝堂有限公司

2016年8月17日

来源：成都新闻网